• Останні
CEO биржи BitMEX поведал, как на самом деле отмывают деньги

CEO биржи BitMEX поведал, как на самом деле отмывают деньги

21 Лютого, 2021
Команда Binance объявила о решении отменить Митапы

Команда Binance объявила о решении отменить Митапы

15 Липня, 2021
Російський закон «Про цифрових фінансових активах», перегукується з правилами США

Російський закон «Про цифрових фінансових активах», перегукується з правилами США

14 Липня, 2021
14 тайських банків використовують блокчейн-платформу

14 тайських банків використовують блокчейн-платформу

13 Липня, 2021
Bittrex виключить 82 альткоіна в кінці березня

Bittrex виключить 82 альткоіна в кінці березня

13 Липня, 2021
Ripple XRP може становити великий ринок ф'ючерсів

Ripple XRP може становити великий ринок ф'ючерсів

11 Липня, 2021
Какая должна быть память на видеокарте для майнинга

Какая должна быть память на видеокарте для майнинга

9 Липня, 2021
Где принимают биткоины и другие криптовалюты

Где принимают биткоины и другие криптовалюты

9 Липня, 2021
Настройка температурного режима видеокарт в майнинге

Настройка температурного режима видеокарт в майнинге

9 Липня, 2021
Киевская конференция будет перенесена

Киевская конференция будет перенесена

9 Липня, 2021
Уменьшения награды за Bitcoin в 2020 году

Уменьшения награды за Bitcoin в 2020 году

9 Липня, 2021
Криптовалюта Libra coin

Криптовалюта Libra coin

9 Липня, 2021
Blockchain & Bitcoin Conference Georgia 2020

Blockchain & Bitcoin Conference Georgia 2020

9 Липня, 2021
  • Про проект
  • Реклама
  • Умови використання
  • Контакти
Неділя, 10 Липня, 2022
Провсе
  • PROвсе
  • Рецепти
    • Смачне
  • Стиль
  • Спорт
  • Огляди
  • Технології
  • Коронавірус
Без результатів
Смотреть все результаты
PROvse
  • PROвсе
  • Рецепти
    • Смачне
  • Стиль
  • Спорт
  • Огляди
  • Технології
  • Коронавірус
Без результатів
Смотреть все результаты
PROvse
Головна Без категории

CEO биржи BitMEX поведал, как на самом деле отмывают деньги

від Александр Прядко
21 Лютого, 2021
в Без категории
Час читання:1 min read
0
CEO биржи BitMEX поведал, как на самом деле отмывают деньги
491
ПОШИРИЛИ
1.4k
БАЧИЛИ
FacebookWhatsappVkTwitter

Також читайте

Создателя McAfee и крипто-аналитик

Создателя McAfee и крипто-аналитик

7 Червня, 2021
1.4k
Известные картины в криптоиндустрии

Известные картины в криптоиндустрии

8 Травня, 2021
1.4k

СМИ в паре с регуляторами распространили мнение о криптовалюте, что это якобы идеальный способ для отмывания денег. Но человек который реально вовлечён в криптомир, понимает, что биткоин является ужасным способом для отмывания денег потому, что он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность к сравнению с долларом, который для преступников был и остаётся самой любимой валютой.

В статье CEO биржи BitMEX Артур Хейз сообщает, что отмыть деньги наличными через биткоин — является настоящим подвигом, а с помощью операций с недвижимостью сделать это намного проще.

К примеру он привел страну Китай, где народ не испытывает иллюзий относительно лояльности правительства и где всего одна политическая ошибка может служить билетом в сельскую жизнь без единого нюаня. Полное отсутствие финансовой свободы означает, что Пекин может полностью обанкротить вас, если этого захочет.

Америка, свободная страна также желает знать, где находятся все активы ее налогоплательщиков, из-за этого она требует от любого финансового учреждения отчетность об активах любого гражданина Америки. Тот же самый Китай и многие другие страны считают это хорошей идеей и создали Единый стандарт отчётности (CRS), который позволяет странам-участницам обмениваться между собой финансовыми данными. Но у CRS есть две интересные детали:

  1. США не смогли ратифицировать CRS. Это значит, что США не обязаны делиться, к примеру, данными о китайцах с активами в Америке с самим Китаем.
  2. Гонконг, хоть и участвует в CRS, не считает недвижимость подлежащим отчётности активом.

За счет второго пункта Китай бросил конвертировать банковские депозиты в недвижимость — один из лучших генераторов экономической деятельности. Америка же считает недвижимость огромной стиральной машиной для отмывания наличных средств, за счет этого правительство и ввело требования по открытию информации в августе прошлого года. Это стало правильном шагом в верном направлении, но на сегодняшний день такие меры вряд ли помогут уничтожить весь процесс отмывания денег. Покупая недвижимость намного дешевле заявленной суммы у людей, как правило, не возникнет трудностей, а агенты по недвижимости без всякого давления вряд ли будут проверять откуда появились денежные средства у покупателя.

За счет этого, на рынках недвижимости Китая и Америки нет каких то серьезных проблем для отмывания нескольких миллионов долларов.

А, теперь разберем отмывание $1 млн. наличных с помощью биткоина. В  данной ситуации у Вас есть два варианта:

1. Вы открываете аккаунт на бирже.

Сейчас любая биржа, которая готова обработать подобный объём средств, имеет тесную связи с банками, а те в свою очередь требуют обширной проверки в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег и следуют принципу знай своего клиента. Поэтому скрыть миллион долларов будет непросто.

2. Совершаете внебиржевую сделку с дилером.

Дилеры, которые работают с большими объемами средств, также должны соблюдать правила борьбы с отмыванием средств так, как у них есть банковские счета. Естественно, возможно найти дилера, который имеет дело только с наличными и которого не слишком заботят правила, но обычно такие сделки он оценит приличной комиссией, которая будет равна 20%.

Исходя со своей статьи Артур Хейз, покзал нам, что отмывание денежных средств с помощью криптовалюты проблематично. Через недвижимость сделать это будет гораздо лучше.

Ранее сообщалось, что японской газетой The Mainichi Shimbun было опубликовано расследование, которое раскрыло факты масштабных схем отмывания преступных денег при помощи криптовалюты, организованной японской мафией.


Подписывайтесь на новости AltCoinLog в Telegram. 


Похожие материалы:

Readers Rating: 0
0 votes
Поширити196ВідправитиПоширити25Tweet123СкануватьВідправитиPin44
Попередня

Coinmint планирует создать крупнейший майнинг-центр в мире

Наступна

Может ли технология блокчейн на 100% заменить традиционные базы данных?

Александр Прядко

Наступна
Может ли технология блокчейн на 100% заменить традиционные базы данных?

Может ли технология блокчейн на 100% заменить традиционные базы данных?

Ripple проспонсирует университетские исследования блокчейна

Ripple проспонсирует университетские исследования блокчейна

Предположительно раскрыта личность Сатоши Накамото

Предположительно раскрыта личность Сатоши Накамото

  • ТОП
  • Коментарії
  • Останні
На скільки кг можна схуднути за місяць

На скільки кг можна схуднути за місяць

29 Листопада, 2019
Ефективна програма тренувань для чоловіків для схуднення в тренажерному залі

Ефективна програма тренувань для чоловіків для схуднення в тренажерному залі

27 Листопада, 2019
Ефективні вправи для схуднення живота і боків

Ефективні вправи для схуднення живота і боків

29 Листопада, 2019
Apple AirPods Pro - Новые вакуумные наушники

AirPods Pro – новые беспроводные наушники от Apple

Гибкий Motorola RAZR качественные рендеры

Новый Motorola Razr 2019 показали со всех сторон

Google отключила поддержку Flash

Google официально прекратила поддержку Flash

Команда Binance объявила о решении отменить Митапы

Команда Binance объявила о решении отменить Митапы

15 Липня, 2021
Російський закон «Про цифрових фінансових активах», перегукується з правилами США

Російський закон «Про цифрових фінансових активах», перегукується з правилами США

14 Липня, 2021
14 тайських банків використовують блокчейн-платформу

14 тайських банків використовують блокчейн-платформу

13 Липня, 2021
РЕКЛАМА
PROvse

Copyright © 2019 PROvse.com.ua

Категории

  • Про проект
  • Реклама
  • Умови використання
  • Контакти

Follow Us

Без результатів
Смотреть все результаты
  • Про Стиль
  • Про Технології
  • Про Спорт
    • Тренінги
  • Про Смачне
  • Про Туризм
  • Рецепти
  • Огляди

Copyright © 2019 PROvse.com.ua

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.