Индийские полицейские уже переходят ко второй части этого расследования, где Шайлеша Бхатта обвеняется в вымогательстве биткоинов в количестве 2000 у промоутера филиала мошеннического проекта Bitconnect в Индии.
Полиция Индии изучает криптовалютные кошельки и банковские счета, которые были использованы Bitconnect. Об этом сообщается местными СМИ Индии.
Со словам представителя страж порядка, в декабре 2017 года Bitconnect отказала Шайлеша Бхатту в выплате которую обещала, после чего он и еще восемь других инвесторов отобрали у промоутера компании 2000 биткоинов. Через полтора месяца Бхатта был задержан, а у его родственника нашли 13 биткоинов. Сообщается, что конфискованные биткоины, которые проходят по этому расследованию, после обмена на местную индийскую валюту (Рупии) будут переведены в центральный банк Индии.
Задержанные которые были в ходе этого следствия утверждали, что промоутерами компании Bitconnect обещалась очень высокая доходность (до 365% в год), которую якобы генерирует специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина. Платформа выпустила один из самых быстрорастущих в 2017 году токенов (BCC) и гарантировала инвесторам доход в 40% в течение месяца, предлагая четырёхуровневую инвестиционную систему, основанную на сумме начального депозита, и ежедневную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 1% независимо от суммы депозита. После ряда серьёзных юридических проблем платформа кардинально сменила формат, в результате чего токен в одно мгновение потерял 96% стоимости.
Напомним, что в апреле вьетнамская компания Modern Tech исчезла обманув 32 000 человек, которые инвестировали около 15 трлн. вьетнамских донгов ($660 млн.) в два фейковых криптовалютных проекта.
Подписывайтесь на новости AltCoinLog в VKontakte.
Похожие материалы:
